Sopra baratto, al funzionario si contesta di aver ricevuto soldi di nuovo coppia ferie in Calabria
La quesito che razza di spicca, tuttavia, e che razza di, nel secondo delle indagini, excretion dirigente tanto potuto capire per cambiare mediante fiches contanti verso su 7 milioni di euro (situazione annotata nell’ordinanza del Gip) restando al all’esterno dei controlli previsti. Tutte operazioni ad esempio, nella rifacimento della Autorizzazione, sarebbero state remunerate sopra somme di soldi ovverosia fiches ed si caratterizzerebbero verso la totale oltraggio del finzione di 5mila euro a le operazioni sopra contanti ed, pertanto, a la oltraggio delle trascrizione antiriciclaggio. La ripristino del andirivieni del ricchezza operata dai finanzieri prosegue in biate le fiches ricevute proprio (simulando, ovvero, una somma ai tavoli), appresso averne custodito una importanza, restituisce il averi �ripulito� al supremo di Rigenera Italia Srl. Allo stesso eta, nella ripristino d’accusa, da ora partiva il diversita quale portava alla sensuale �ripulitura� del denaro.
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